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7 notícias encontradas para "capital one"
1 year in, National Guard became a part of D.C. life. And, deadly quake hits Colombia
1 year in, National Guard became a part of D.C. life. And, deadly quake hits Colombia
Today marks one year since the National Guard was deployed to the nation's capital. Here's what has happened since. And, a 7.4 magnitude earthquake leaves more than 100 people dead in Colombia.
Capital One says it closed Trump Organization accounts over money-laundering concerns
Capital One says it closed Trump Organization accounts over money-laundering concerns
The bank is asking a judge to permanently dismiss a lawsuit from Trump-affiliated businesses, arguing a monthslong internal review — not the Jan. 6 riot — explains why hundreds of accounts were shut down in 2021.
Por que o banco Capital One cortou laços com o império de Donald Trump?
Por que o banco Capital One cortou laços com o império de Donald Trump?
Em depoimento recente, a instituição financeira revelou que o encerramento de contas da Trump Organization ocorreu após uma análise detalhada conduzida por sua divisão de prevenção à lavagem de dinheiro.
Capital One revela que fechou contas do Grupo Trump após investigação de lavagem
Capital One revela que fechou contas do Grupo Trump após investigação de lavagem
O banco americano Capital One confirmou ter encerrado mais de 300 contas ligadas ao império empresarial de Donald Trump em 2021, após uma revisão interna por suspeitas de lavagem de dinheiro.
Capital One fecha contas da Trump Organization após revisão antilavagem
Capital One fecha contas da Trump Organization após revisão antilavagem
Banco americano encerrou relacionamento com o grupo empresarial do ex-presidente após processo interno de conformidade contra lavagem de dinheiro. Decisão acende alerta sobre rigor regulatório no setor.
Capital One fecha contas da Trump Organization após investigação antilavagem
Capital One fecha contas da Trump Organization após investigação antilavagem
Banco americano encerrou relacionamento comercial com o grupo empresarial do ex-presidente após procedimento de conformidade relacionado à prevenção à lavagem de dinheiro.
Capital One encerra contas da Trump Organization após revisão de compliance
Capital One encerra contas da Trump Organization após revisão de compliance
O banco afirma que o encerramento das contas ocorreu depois de uma apuração interna ligada à prevenção à lavagem de dinheiro. A defesa de Trump tenta enquadrar o caso como discriminação política, em meio ao debate sobre “debanking” nos EUA.