O Capital One Financial veio a público nesta sexta-feira defender uma decisão que permaneceu discreta por anos: o encerramento de mais de 300 contas bancárias vinculadas ao Grupo Trump, tomada ainda em 2021. Em comunicado, a instituição afirmou que a medida foi resultado de um processo interno de revisão de conformidade relacionado a suspeitas de lavagem de dinheiro — tornando-se a primeira vez que um banco americano associa formalmente esse tipo de preocupação ao conglomerado empresarial da família Trump.
A revelação ganha peso especial pelo momento político em que ocorre. Donald Trump, atualmente de volta à presidência dos Estados Unidos, sempre rejeitou qualquer implicação de irregularidades em seus negócios. O fato de uma instituição financeira de grande porte ter rompido vínculos com o grupo por razões relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro representa um capítulo inédito nas relações entre o setor bancário e o ecossistema empresarial do presidente.
Segundo fontes próximas ao caso, a revisão interna do Capital One teria identificado padrões de transações que não passaram pelos filtros de conformidade do banco. A prática de encerrar contas por razões de risco regulatório — conhecida no setor como de-risking — é comum entre grandes bancos, mas raramente envolve nomes de tamanha projeção pública. O banco não detalhou quais contas específicas foram afetadas, mas confirmou que o volume ultrapassou 300 ao todo.
A divulgação reacende o debate sobre a transparência nas relações entre o sistema financeiro americano e figuras políticas de alto perfil. Especialistas em compliance apontam que, independentemente de investigações formais, bancos têm autonomia para encerrar relações comerciais quando identificam riscos reputacionais ou regulatórios. No caso do Grupo Trump, essa decisão teria sido tomada de forma silenciosa — e só agora veio à tona de maneira oficial.
A assessoria do Grupo Trump ainda não se manifestou publicamente sobre a nota divulgada pelo Capital One. O episódio, porém, já repercute nos círculos financeiros e jurídicos de Washington, onde a linha entre risco empresarial e exposição política raramente é tênue.
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